Compliance & KYC-Screening: Vertrauen für jede Entscheidung

Steuern Sie KYC, Compliance und Reputationsrisiken zentral über die Urba360-Plattform.

Vereinfachen Sie Ihre Compliance- und KYC-Prüfungen

Identifizieren Sie Compliance- und Reputationsrisiken frühzeitig. Greifen Sie über eine einzige Plattform auf verlässliche Daten zu politisch exponierten Personen (PEPs), Sanktionen, Durchsetzungsmassnahmen und negative Medienberichte zu. Handeln Sie entschlossen, bleiben Sie regelkonform und optimieren Sie Ihre Due-Diligence- und KYC-Prozesse mit der Urba360-Plattform.

Unterstützung globaler Geschäftstätigkeiten
Ermöglichen Sie grenzüberschreitende Transaktionen und Partnerschaften mit Vertrauen – gestützt auf zuverlässige globale Risikoanalysen.
Beschleunigen Sie Ihre Due-Diligence-Prozesse
Reduzieren Sie den Aufwand für Prüfungen neuer Kunden, Lieferanten und Partner und vereinfachen Sie die Compliance-Arbeit beim Onboarding.
Vermeiden Sie Strafen und rechtliche Konsequenzen
Bleiben Sie auch bei sich wandelnden regulatorischen Anforderungen compliant und vermeiden Sie kostspielige Bussgelder, indem Sie Risiken im Zusammenhang mit sanktionierten Personen und Organisationen frühzeitig erkennen und steuern.
Treffen Sie fundiertere Risikoentscheidungen
Unterstützen Sie Kredit- und Beschaffungsentscheidungen mit angereicherten Compliance-Daten und stellen Sie sicher, dass Ihre Geschäftspartner rechtliche und ethische Standards erfüllen.

Überzeugen Sie sich von Urba360

Compliance-Screening-Lösungen für jedes Unternehmen

Compliance-Screening unterstützt KMU dabei, ihre Verpflichtungen im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und Know Your Customer (KYC) zu erfüllen – ohne komplexe Systeme oder hohe Ressourcenanforderungen.

Neue Geschäftspartner können schnell bewertet, Risiken im Zusammenhang mit Sanktionen oder politisch exponierten Personen (PEPs) vermieden und Reputationsrisiken frühzeitig erkannt werden. So bleibt Ihr Unternehmen auch während des Wachstums regulatorisch konform.

Für Unternehmen mit komplexen Strukturen sorgt Compliance-Screening für einheitliche AML- und Drittparteienprüfungen über Teams und Regionen hinweg.

Die Automatisierung von KYC- und Due-Diligence-Prozessen spart Zeit, reduziert manuelle Fehler und gewährleistet eine lückenlose Audit-Trail – für eine stärkere Governance und erhöhte regulatorische Sicherheit.

International tätige Unternehmen nutzen Compliance-Screening, um komplexe Compliance-Risiken über verschiedene Märkte hinweg zu steuern.

Die Lösung ermöglicht zentrale Kontrolle bei gleichzeitiger Berücksichtigung lokaler Anforderungen, hilft dabei, Hochrisiko-Entitäten frühzeitig zu identifizieren, Veränderungen in Echtzeit zu überwachen und internationale Vorschriften zuverlässig einzuhalten.

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FAQ zu Compliance & KYC-Screening

KYC steht für „Know Your Customer“. Dabei handelt es sich um einen regulatorischen Prozess, der Unternehmen verpflichtet, die Identität ihrer Kunden vor und während jeder Geschäftsbeziehung zu überprüfen.
Diese gesetzliche Verpflichtung gilt insbesondere für Akteure im Finanz-, Banken- und Versicherungssektor sowie für bestimmte regulierte Berufsgruppen (z. B. Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer). Ziel ist die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Der KYC-Prozess umfasst die Erhebung von Daten, die Prüfung von Dokumenten (z. B. Ausweisdokumente) sowie die Bewertung der mit jeder Transaktion verbundenen Risiken.

Ein KYC-Prozess erfordert:

Die Erfassung der Identität des Kunden, seiner gesetzlichen Vertreter, der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owners – UBOs) sowie unterstützende Dokumente wie Handelsregisterauszüge, Satzungen und Identitätsnachweise.
Die Überprüfung und Validierung dieser Dokumente. Hier kommt eine KYC-Plattform zum Einsatz, da sie die Echtheitsprüfung, das Screening von PEP- und Sanktionslisten sowie die Risikobewertung erheblich vereinfacht.
KYC ist kein einmaliger Vorgang zu Beginn der Geschäftsbeziehung. Eine kontinuierliche Überwachung ist erforderlich, einschließlich regelmäßiger Datenaktualisierungen und der laufenden Überwachung von Transaktionen.

Ein KYC-Prozess erfordert:

Die Erfassung der Identität des Kunden, seiner gesetzlichen Vertreter, der wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owners – UBOs) sowie unterstützende Dokumente wie Handelsregisterauszüge, Satzungen und Identitätsnachweise.
Die Überprüfung und Validierung dieser Dokumente. Hier kommt eine KYC-Plattform zum Einsatz, da sie die Echtheitsprüfung, das Screening von PEP- und Sanktionslisten sowie die Risikobewertung erheblich vereinfacht.
KYC ist kein einmaliger Vorgang zu Beginn der Geschäftsbeziehung. Eine kontinuierliche Überwachung ist erforderlich, einschließlich regelmäßiger Datenaktualisierungen und der laufenden Überwachung von Transaktionen.

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Top-Gründe für die Nutzung der KYC- & Compliance-Screening-Insights

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FAQ zu Compliance & KYC-Screening

Welche Folgen hat ein unzureichend gemanagtes KYC? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Welche Vorteile bietet KYC? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Welchem Zweck dient der KYC-Prozess? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Definition von KYC: Was bedeutet Know Your Customer? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Sind KYC- oder Compliance-Screenings verpflichtend? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}

Wie wird ein KYC-Prozess eingerichtet? .st0{fill:none;stroke:#1B365D;stroke-width:1.5;}